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2019年盐城警方破获的PlusToken传销案，至今保持着我国虚拟货币犯罪的三项纪录：涉案金额最高（超400亿元）、参与人数最多（269万注册会员）、跨国追逃最难（27名主犯涉及6国）。这个披着区块链外衣的传销组织，用两年时间构建起堪比跨国集团的犯罪网络，我们通过三组关键问题揭开其真面目。究竟什么是传销式……...
2019年盐城警方破获的PlusToken传销案，至今保持着我国虚拟货币犯罪的三项纪录：涉案金额最高（超400亿元）、参与人数最多（269万注册会员）、跨国追逃最难（27名主犯涉及6国）。这个披着区块链外衣的传销组织，用两年时间构建起堪比跨国集团的犯罪网络，我们通过三组关键问题揭开其真面目。
究竟什么是传销式数字货币？为何能骗倒200万人？
该案主犯陈波开发的PlusToken钱包，表面承诺月息10%的"搬砖套利"，实际采用典型的"层级返利+拉人头"模式。他们编造了三个核心谎言：
跨国洗钱如何操作？赃款藏在哪里？
该团伙设计了三级资金池分流体系：
主犯为何被判无期？普通参与者会担责吗？
2020年9月终审判决中，6名核心成员被判无期徒刑的依据不只是涉案金额，更关键的是他们触犯了刑法第224条"组织、领导传销活动罪"和第191条"洗钱罪"的双重罪名。这里有个细节容易被忽视：技术人员丁赞清因编写自动分佣代码，被认定为"关键作用"获刑八年，这为后来类似案件中的技术团队定罪提供了判例。
对于发展三个层级以上的团队长，即便退出较早仍被追缴违法所得。盐城中院公布的执行数据显示，已追缴的比特币价值折合人民币约148亿元，其中23%来自中层管理人员的退赃。但普通投资者如果只是购买会员资格未发展下线，则被认定为受害者不予追责。
如果现在遇到类似项目该怎么识别？
该案暴露出传销币的三大新特征：真区块链技术+假盈利模式。与早期传销不同，PlusToken确实具备真实的数字货币转账功能，这也是其欺骗性升级的关键。今年公安部更新的识别指南中新增两条预警信号：
赃款如何处理？投资者能挽回损失吗？
根据我国涉案虚拟货币处置办法，已追缴的数字货币由法院委托持牌交易所分批变现。但该案存在特殊困难——扣押的比特币中有1.4万枚因私钥丢失无法动用，这些资产目前仍存放在国家加密数字库中。截至2024年5月，已开展六轮资金清退，受偿比例约为合法损失的37%，优先补偿层级较低的参与者。
国际反洗钱组织FATF在2022年报告中专门分析此案，指出犯罪集团利用各国司法衔接漏洞，在18个月内完成赃款"数字货币-稳定币-离岸公司股权"的三次形态转换。这直接推动了二十国集团建立虚拟货币司法协查快速通道，使得类似案件的国际追逃时间从平均22个月缩短至9个月。
一位参与侦办的网警透露，主犯陈波在狱中仍关注比特币价格波动，当得知比特币突破6万美元时曾情绪失控——他藏匿的最后一批冷钱包私钥，正是用其生日数字加密后刻在女儿玩具钢琴的钢板上，这个关键物证至今未被发现。这个细节或许提醒着我们：在虚拟与现实的交织中，人性的贪婪从未改变过形态。
(免责声明：本文仅为经验分享和信息梳理，不构成任何投资建议。）
